अमेरिका में पकड़ा गया है नियाल (Nehal) मोदी, जो पिबण्डू राष्ट्रीय बैंक (PNB) घोटाले में गहराई से जुड़ा है। इस घोटाले की कूल रकम लगभग ₹13,578 करोड़ है, और इसमें सबसे मुख्य आरोपी उसके चाचा निरव मोदी रहे चुके हैं। नियाल मोदी को इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और अब वह अमेरिकी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जांच के लिए सामने आया है।
जांच में सामने आया है कि नियाल मोदी ने अपने भाई निरव मोदी के PNB ट्रांजैक्शन को अंडरले करने वाली कंपनियों के कई नेटवर्क और कंपनियों का संचालन किया। आरोप है कि उसने लगभग $50 मिलियन विदेशी स्रोतों से फंड लाया, जिनमें से करीब $6 मिलियन की हीमती डायमंड और सोने में बदली गई संपत्ति जब्त की गई थी । साथ ही DUBAI, अमेरिका जैसे देशों में फंड ट्रांसफर और सबूत मिटाने में उसकी सक्रिय भूमिका रही है ।
इस गिरफ्तारी के साथ ही अमेरिकी जांच एजेंसियां इंटरपोल और भारत के ED, CBI के सहयोग से इस घोटाले के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को पटरी पर ला रही हैं। आरोप है कि नियाल मोदी ने ट्रांजैक्शन्स को छिपाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड मिटाए, गोलबंदी रची और गवाहों को धमकाया भी ।
यह गिरफ़्तारी भारत सरकार की फ्यूजिट आर्थिक अपराधियों को पकड़ने की कोशिशों में नया मोड़ ला सकती है, क्योंकि नियाल मोदी को भी फ्यूजिट इकनॉमिक ऑफेंडर (Fugitive Economic Offender) के रूप में नामित किया जा चुका है ।
