Financial Fraud
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भारत
अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की ED रिमांड में गिरफ्तारी, दिल्ली ब्लास्ट-मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
अल-फलाह ग्रुप और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार…
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विश्व
अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर में हड़कंप! भारतीय मूल के उद्योगपति बंकिम ब्रह्मभट्ट पर 4000 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप
अमेरिका में एक बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें भारतीय मूल के उद्योगपति बंकिम ब्रह्मभट्ट पर करीब 500…
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देश विदेश
यूएस में गिरफ्तार हुए नियाल मोदी—PNB घोटाले में रु. 13,578 करोड़ के फंड फ्लो में आया नाम
अमेरिका में पकड़ा गया है नियाल (Nehal) मोदी, जो पिबण्डू राष्ट्रीय बैंक (PNB) घोटाले में गहराई से जुड़ा है। इस…
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टेक्नोलॉजी
पोंजी स्कीम चलाकर नोहेरा शेख ने की 5 हजार करोड़ की धोखाधड़ी, हीरा कंपनी बनाकर ले लिए पैसे
पोंजी स्कीम के जरिए 5,600 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने वाली चर्चित कारोबारी और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनिज…
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